薪資報酬委員會
為強化公司治理及本公司董事及經理人薪資報酬制度,本公司於2019年11月6日經董事會決議設置薪資報酬委員會(以下簡稱:委員會)。本委員會成員由董事會任命共三名,依據「薪資報酬委員會組織規程」規定,本委員會應至少由三位獨立董事組成,並聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任,以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性,並避免委員和公司間利益衝突的風險。
薪資報酬委員會之職權
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃,以確保可吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於2019年12月27日設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,成員有三位。
審計委員會之職權
本委員會之職權事項如下:
提名委員會
為健全董事會功能及強化管理機制,本公司於2021年9月16日設置提名委員會,本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。
提名委員會之職權
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
風險管理委員會
為健全風險管理機制及強化公司治理,以達永續經營之目標,本公司於2022年11月9日經董事會決議設置風險管理委員會,並且以「風險管理政策及作業要點」作為風險管理執行依據。本委員會依據「風險管理委員會組織規程」規定,由董事長及三位獨立董事共四人組成,由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席,並由內部稽核主管擔任觀察員。
風險管理委員會之職權如下:
風險管理委員會組織架構
風險管理範疇
本公司風險來源與類別構面包含策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、其他新興風險(如:氣候變遷或傳染病相關風險)等。
風險管理委員會運作情形
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 應出席次數 | 出席率(%) | |
董事長 | 陳亞理 | 2 | 2 | 100% | - |
獨立董事 | 張木田 | 2 | 2 | 100% | 召集人 |
獨立董事 | 李慶超 | 2 | 2 | 100% | - |
獨立董事 | 黃健騰 | 2 | 2 | 100% | - |